Tribunal del Sur de Florida publicará expediente del banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray

Diario 2001

FORT MYERS. Un tribunal de Florida en Estados Unidos ordenó publicar el expediente "CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG" donde se acusa al abogado y banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray.

Jiménez aparece involucrado al caso en que se acusa a otros venezolanos, como al ex tesorero Alejandro Andrade y al banquero Matthias Krull, quienes entre otras acusaciones, habrían utilizado un banco en República Dominicana para actividades de lavado de dinero.

En la petición de hacer público el expediente, la Fiscalía de Estados Unidos alegó que:

Se solicitó preservar la integridad de las investigaciones continuas a individuos adicionales y entidades, y para prevenir el riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Además, existía un posible peligro para el acusado y sus familiares si la divulgación del caso hubiera sido divulgado prematuramente. Aunque todavía existe ese peligro, todas las medidas disponibles se han tomado para mitigar cualquier problema de este tipo. Por lo tanto, a la luz de la próxima sentencia, los Estados Unidos solicitan que el Tribunal vuelva a los procedimientos normales de expedición. Los Estados Unidos han consultado con el abogado del demandado con respecto a esta moción y al acusado que no se opone a la moción solicitada.

Fuente: http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/196952/tribunal-del-sur-de-florida-publicara-expediente-del-banquero-venezolano-gabriel-jimenez-aray.html